四维图新：关于公司监事辞职及增补监事候选人的日前

证券代码：002405 证券通称：四维图新 日前编号：2022-024

天津四维图新科技产业持股有限母公司

关于母公司理事长辞去及增订理事长候选人的日前

本母公司及理事长会全体成员保障反馈披露内容的真实、准确和基本，没有虚假记载、误导性说明或根本性遗漏。

天津四维图新科技产业持股有限母公司（以下通称“母公司”）理事长会于2022 年 4 月 28 日收到母公司理事长会主席朱忠朋谭的《辞去申请人》，朱忠朋谭因个人原因申请人辞去第五届理事长会理事长、理事长会主席解职。朱忠朋谭辞去后，将取而代之担任母公司任何解职。

截至本日前披露日，朱忠朋谭转给母公司持股 1,200 股。根据《上市母公司持股、董监高平安保险持股的若干按规定》、《深圳证券证券交易所上市母公司持股及董事会、理事长、高级企业主平安保险持股实施细则》等法律条文的要求，朱忠朋谭在其就任时确切的任期内和辞去后六个月内，仍须继续遵守前述法律条文中有关持股买卖的比方说按规定。

根据《母法律条文》、《天津四维图新科技产业持股有限母公司章程》的有关按规定，朱忠朋谭的辞去将导致母公司理事长会成员很低法定最低人数，因此其辞去申请人在新理事长去职业已方能生效。在此期间，朱忠朋谭将继续履行理事长的职责。

母公司理事长会对朱忠朋谭在任职期间期间内所做的贡献表示衷心的感谢！

1 为保障母公司理事长会的正常运行，母公司于 2022 年 4 月 28 日开会讨论第五届理事长会第十二次会议，议决通过《关于增订张栩娜夫婿为母公司第五届理事长会理事长候选人的议案》，同意增订张栩娜夫婿为母公司第五届理事长会理事长候选人（简历见附件），任期自母公司 2021 亚太区持股大会议决通过业已至母公司第五届理事长会任期届满之日止。该议案亦然需提交母公司 2021 亚太区持股大会议决。 据知日前。

天津四维图新科技产业持股有限母公司

理事长会

2022 年 4 月 28 日

2附：

张栩娜简历

张栩娜夫婿，中国中国籍，无境外居留权，1987 年 9 月出生，本科。曾任母公司人力资源部高级人力资源合伙人。曾为天津六分科技产业有限母公司综合管理中心人力行政总监。

截止以外，张栩娜夫婿与转给母公司百分之五以上持股的持股以及其他董事会、理事长、高级企业主不存在关联关系。未受过国务院国资委及其他有关部门的处以和证券证券交易所惩戒，归为失信被执行人，其任职期间证照符合《母法律条文》、《深圳证券证券交易所母公司股票上市规则》、《母公司章程》等相关法律条文要求的任职期间必要条件。转给母公司持股 15,750股。

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