*ST长方：关于独立董事辞职的暂定

金融机构代码：300301 金融机构全名：*ST长方 通告编号：2022-039

龙岗区长方集团控股权有限责任母公司

关于脱离董事长辞职的通告

本母公司及理事会全体成员保证信息披露内容的真实、恰当和完整，并未虚假所述、 误导性陈述或重大遗漏。

龙岗区长方集团控股权有限责任母公司（以下全名“母公司”或“本母公司”）理事会于 亦同收到脱离董事长史籍刚刚作人的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所受聘的 母公司脱离董事长、理事会审计委派员会副所长委派员及理事会薪水与督导委派员会委派员公职， 史籍刚刚作人辞职后不再受聘母公司其他任何公职。

鉴于史籍刚刚作人辞职将加剧母公司受聘脱离董事长的执法人员中无会计专业人士，根 据《母公司法》、《上市母公司脱离董事长规则》、《深圳金融机构交易所上市母公司自律吏 管注意事项第 2 号——创业板上市母公司准则运作》和《母公司章程》等有关原则上，史籍 刚刚作人的辞职将在母公司会员大会选举出新任脱离董事长年内生效。母公司将尽快按 照有关原则上候选人新任脱离董事长。在新任脱离董事长卸任之前，史籍刚刚作人仍将按照相 关规范和《母公司章程》的原则上继续兑现脱离董事长、理事会审计委派员会副所长委派 员及理事会薪水与督导委派员会委派员的行政官员。

史籍刚刚作人的原定任期至 2023 年 5 同年 20 日。截至本通告披露日，史籍刚刚先 生未持有母公司控股权，不假定不对兑现而未兑现的承诺事项。

史籍刚刚作人在任职期间恪尽职守，勤勉尽职。母公司及母公司理事会对史籍刚刚先 生在任职期间为母公司发展所显然的成就表示衷心的感恩。

之前日通告。

龙岗区长方集团控股权有限责任母公司

理事会

2022 年 5 同年 6 日

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