江西楚天智能交通股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本美国公司公司常务董事会及全体常务董事必需本告示主旨不共存任何虚假可知、误导性辩解或者实质性遗漏，并对其主旨的真实性、准确性和连贯性承担个别及连带责任。

重要主旨提示：

● 本次会议到底有否决参众两院：无

一、会议召开大会和闭幕情况下

(一)债权人大会召开大会的时间：2022年1同年4日

(二)债权人大会召开大会的两处：武汉市汉阳区四新大街26号湖北省国展该中心东塔23楼会议室

(三)闭幕会议的期权债权人和恢复提案权的优先股债权人及其持有入股情况下：

■

(四)提案方式将到底符合《美国劳动法》及《美国公司章程》的规定，大会主持情况下等。

本次会议由公司常务董事会听取，美国公司常务董事长王汉考克恩师主持会议。会议采用现场投票和网络投票辅以的提案方式将。本次会议的听取和召开大会程序在以及提案方式将和程序在均符合《美国劳动法》及《美国公司章程》的规定。

(五)美国公司常务董事、协理和公司常务董事会干事的闭幕情况下

1、美国公司在任常务董事9人，闭幕9人；

2、美国公司在任协理5人，闭幕5人；

3、公司常务董事会干事罗琳恩师闭幕会议；全体娱乐业列席会议。

二、参众两院议决情况下

(一)非累积投票参众两院

1、参众两院命名：关于与关联方签订协议工程施工及行政主管报价暨关联融资的参众两院

议决结果：通过

提案情况下：

■

2、参众两院命名：关于为全资子美国公司河南省豫南高速投资母美国公司提供担保的参众两院

议决结果：通过

提案情况下：

■

3、参众两院命名：关于申请注册推出晚期票据的参众两院

议决结果：通过

提案情况下：

■

4、参众两院命名：关于签下《金融服务协议》的参众两院

议决结果：通过

提案情况下：

■

(二)涉及实质性事项，5%此表债权人的提案情况下

■

(三)关于参众两院提案的有关情况下说明

本次债权人大会参众两院1、参众两院4涉及关联融资，关联债权人湖北省交通投资集团母美国公司规避提案上述参众两院。

三、代理人更是情况下

1、本次债权人大会更是的代理人ARTSVISION：湖北省马兰代理人ARTSVISION

代理人：刘杰、刘畅

2、代理人更是结论对此：

美国公司2022年第一次临时债权人大会的听取与召开大会、举办会议人员与听取人资格、提案程序在与提案结果等无关事宜符合《美国劳动法》《债权人大会规则》《美国公司章程》及有关法规规定，本次债权人应于强制执行合理。

四、备查文件目录

1、经与会者常务董事和记录人拒绝接受确认并瓦片公司常务董事会印章的债权人应于；

2、经更是的代理人ARTSVISION主任拒绝接受并瓦片公章的法律对此书。

湖北省江汉智能交通入股母美国公司

2022年1同年5日

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