中微半导体设备（上海）股份股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688012 证券全称：中微一些公司 公告编号：2022-004

中微集成电路仪器（北京）控股权有限一些公司

第二届该委员会第三次决议议案公告

本一些公司该委员会及全体监事意味着本公告内容可不共存任何虚假历史文献、误导陈述或者重大事件遗漏，并对其内容可的可信度、准确性和完整性依法负起立法责任。

一、该委员会决议召开情况

中微集成电路仪器（北京）控股权有限一些公司（所列全称“中微一些公司”或“一些公司”）于2022年3月底9日在一些公司决议室以现场及收发手段召开了第二届该委员会第三次决议（所列全称“本次决议”）。本次决议的事先于2022年3月底2日通过电话及邮件手段送达全体监事。决议可不闭幕监事11人，实际到会监事11人，决议由一些公司执行长GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）先生主持人。决议的召集和召开处理程序适用有关立法、行政法规、部门规章、合理性文件和一些公司章程的规范。决议议案实质上、有效。

二、该委员会决议审定情况

决议经全体参会监事参众两院，形成议案如下：

（一）审定通过《关于对多家公司一些公司注册资本暨关联融资的议案》

一些公司拟对多家公司子一些公司睿励科学仪器（北京）有限一些公司（所列全称“北京睿励”）注册资本，以付款手段投资者1.08亿元（小写字母：壹亿零捌佰万元），入股北京睿励新增注册资本75,766,759.34元，入股单价为1.43元/股（注册资本）（所列全称“本次注册资本”）。

上述融资完成后，一些公司持有人的北京睿励注册新台币缩减至163,266,759.34元，一些公司持股数目由20.4467%缩减至29.3562%。

为了意味着本次注册资本有关善后事宜的顺利进行，一些公司该委员会提请一些公司股份会特许该委员会全权处理本次注册资本的一切有关善后事宜。同时为便于实施本次注册资本有关善后事宜，该委员会将在股份会特许范围内，转至特许一些公司管理层及相关部门负责办理本次对外投资者具体情况善后事宜，特许有效期至相关细则全部办理完毕为止。

一些公司脱离监事已就该细则发表了事前认可看法及指明允诺的脱离看法。

参众两院结果：9过半数表示同意，0过半数抵制，0过半数弃权票，关联监事GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）、李征帆回避参众两院。

本议案唯需提交股份会审定。

具体情况内容可详见一些公司同日揭发于香港联合融资所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审定通过《关于一些公司〈2022年主张上股过半数期望著手（条文）〉及其内容可可的议案》

为了进一步建立、健全一些公司长效期望机制，吸引和留住优秀人才，充分调动一些公司员工的积极性，有效地将股份利益、一些公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同追捧一些公司的未来演进演进，按照期望与约束对等的主张，根据《中华人民共和国一些诉讼法》《中华人民共和国证券法》《该公司一些公司股权期望管理办法》《香港联合融资所科创铁片股过半数该公司规则》《科创铁片该公司一些公司自律监管指南第4号通通股权期望信息揭发》等有关立法、法规和合理性文件以及《中微集成电路仪器（北京）控股权有限一些公司章程》的规范，一些公司拟定了《2022年主张上股过半数期望著手（条文）》及其内容可可，拟向期望对象实施主张上股过半数期望。

一些公司脱离监事已就该细则发表了指明允诺的脱离看法。

参众两院结果：9过半数表示同意，0过半数抵制，0过半数弃权票，关联监事GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）、ZHIYOU DU（杜志游）为本次主张上�