反洗钱失当，6家机构收罚单→

举例来说：中国银行保险报

近日，宝钢多地办事处出炉的行政判为的资讯暂定注记结果显示，多家银行业该机构因反毒枭不力，被判为大额索偿。

宝钢聊城分公司于10月13日出炉，天津银行聊城分公司因8项违例受到警告判为，并被判为索偿189.4万元。其中，违例规章以外“保险业统计学指标信息错报”“违反银行帐户管理该机构规范”“没按例应尽消费者履历辨别责任”等。关的玩忽职守李晓东因对“没按例应尽消费者履历辨别责任”的违法违例行为起因，被判为款3万元。

上半年，宝钢聊城分公司还曝光了3家该机构判为，也均无关反毒枭业务管制不紧迫。其中，潍坊亚太地区信托入股集团有限公司因“没按例下发大额现金统计学数据或者知悉现金统计学数据”被判为索偿92万元，关的玩忽职守左辉连同被罚4万元；交通银行潍坊分公司因“没按例应尽消费者履历辨别责任”被判为索偿97万元，关的玩忽职守朱君连同被罚1.5万元；和泰人寿保险入股集团有限公司因“没按例应尽消费者履历辨别责任”“没按例下发大额现金统计学数据或者知悉现金统计学数据”两项违例，被判为索偿47万元，关的玩忽职守张翼鹏飞被罚3万元。

10月8日，中国宝钢漳州市其中心保险业该机构释出的行政判为的资讯官方注记结果显示，福建漳浦小城市商业银行因“没按例应尽履历辨别责任和没按例统计学数据大额现金责任”，被判为索偿75万元。关的玩忽职守黄柳华、刘育才、林玉平分别被判为款3万元、1.5万元、1.5万元。

不久前，中国宝钢秦皇岛市其中心保险业该机构出炉的行政判为的资讯暂定注记结果显示，兴业银行秦皇岛分公司因“没按例应尽消费者履历辨别责任”，被判为索偿240万元。关的玩忽职守王峰和李勃因对该违法违例行为起因，被索偿3.5万元。

“没按例应尽消费者履历辨别责任”“没按例下发大额现金统计学数据或者知悉现金统计学数据”一直是商业银行反毒枭监管部门压制的主要违例规章。近年来，随着反毒枭形势的变化，保险业监管部门部门慢慢加大反毒枭兼职力度，2019年、2020年、2021年对反毒枭违例行为分别判为2.15亿元、5.51亿元、3.41亿元，金额较此前明显提高，严监管部门的威慑力和警示起着进一步加强。

不久前，宝钢反毒枭局召开反毒枭监管部门评估暨形势通报会。全体会议促请，责任该机构要进一步加速向效用为本反毒枭兼职选择性的转型，切实增加毒枭预防措施的有效性。

下一步，宝钢将中长期加速前推反毒枭法律制度增补、完善效用为本监管部门经济制度、加强反毒枭日常监管部门和沟通，调配责任该机构反毒枭兼职的适时和实践，引领责任该机构更好地把相适应毒枭效用作为反毒枭返京的或许目的。

女记者 于晗

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