恒逸石化股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公报

p>（1）法人大股东视之为列席人明、法人中国农业银行信函、受理人持有人及信函、受理人明信函、受理人受理出具的书面意向和视之为股支票来进行核发。

（2）第三人大股东须拥有人本人明、大股东帐户卡和视之为股支票代办核发手续；受交由列席的大股东公证人视之为大股东本人明信函、公证人明及信函、加盖个人大股东指印和寄出的许可意向内中、大股东帐户卡和视之为股支票来进行核发；

（3）大股东可以亲赴核发临近核发，也可以通过邮件或近日录取核发。

2．核发时长：2022年2年底11日傍晚8:30-11:30、中午14:00-17:00。

3．核发临近：恒逸·北岸故称的公司校董会全体会议室。

四、积极参与局域网投票的完全一致操作工序

本次大董事会采取录像投票与局域网投票结合的形式。大股东可以通过本公司股票市场对和该网站投票系统对（网址为）积极参与投票。局域网投票的完全一致操作方法和工序详见附件1。

五、其他受理

1．录像全体会议联系形式；

电子邮件：陈莎莎；

联系电话：0571-83871991；

联系近日：0571-83871992；

电子邮箱：hysh@hengyi.com；

城关镇：311215。

2．本次录像全体会议改选原计划半天，列席全体会议大股东的食宿、交通等款项顾及。

3．局域网投票系统对出现异常的处理形式：局域网投票期间，如局域网投票系统对遇猝死多有的直接影响，则本次大董事会的数据流按当日请示来进行。

4．临时议程请求于全体会议举行十天之前审核。

六、备查档案

1．恒逸石化股份有限的公司全国妇联校董会第十六次会提案及告示；

2．本公司要求的其他档案。

附件：

附件1：积极参与局域网投票的完全一致操作工序

附件2：许可意向

理应告示。

恒逸石化股份有限的公司校董会

二〇二二年二年底十日

附件1：

积极参与局域网投票的完全一致操作工序

一、局域网投票的程序来

1．投票字符：360703，

2．投票亦称：恒逸投票

3．填报投票建议或补选票数。

本次大董事全体会议程为非总和投票议程，填报投票建议：提议、反对、拒绝接受。

4．大股东对总议程来进行投票，视为对除总和投票议程外的其他所有议程所列达出来相同建议。

大股东对总议程与完全一致议程重复投票时，以第一次有效地投票则有。如大股东先对完全一致议程投票投票，再进一步对总议程投票投票，则以已投票投票的完全一致议程的投票建议则有，其他未投票的议程以总议程的投票建议则有；如先对总议程投票投票，再进一步对完全一致议程投票投票，则以总议程的投票建议则有。

二、通过本公司股票市场对投票的程序来

1．投票时长：2022年2年底14日的融资时长，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．大股东可以选定商业银行的公司融资客户端通过股票市场对投票。

三、通过本公司该网站投票系统对投票的程序来

1．该网站投票系统对开始投票的时长为2022年2年底14日（录像大董事会举行当日）傍晚9:15，中止时长为2022年2年底14日（录像大董事会中止当日）中午3:00。

2．大股东通过该网站投票系统对来进行局域网投票，需按照《珠海商业银行融资所融资局域网服务身份认证业务指引（2016年增订）》的规范代办身份认证，争得“本公司私钥”或“本公司融资服务”。完全一致的身份认证工序可选定该网站投票系统对规则指引华南地区中央电视台查阅。

3．大股东根据获取的服务或私钥，可选定在规范时长内通过本公司该网站投票系统对来进行投票。

附件2：

许可意向

克尔全权交由 先生/女士代所列者本的公司/个人列席恒逸石化股份有限的公司2022年第二次临时大董事会，并代所列者本的公司/本人依照以下引导对下列议程投票。本的公司/本人对本次全体会议投票受理未作完全一致引导的，拥有人可交与首长机构投票权，其首长机构投票权的恶果外由我的单位（本人）承担。

代理人/的单位签定（寄出）：_____________________________________

代理人明所列格/中国农业银行所列格：_______________________________

代理人大股东ID：______________________________________________

代理人视之为股性质、数量：________________________________________

拥有人（公证人）签定（寄出）：________________________________

拥有人（公证人）明所列格：__________________________________

交由越权：____________________________________________________

意向时限：2022年 年底 日逐个2022年 年底 日

交由时间所列：2022年 年底 日

■

详述：

1．对本次大董事全体会议程的明确投票建议引导（可按下所列格式列示）；没有明确投票引导的，应当标明到底许可由拥有人按自己的建议投票。

2．在“提议”、“反对”、“拒绝接受”三栏，自由选择您提议的一栏打“√”，同一议程若注意到两个“√”，视为强制执行投票；对某一议程不来进行自由选择视为拒绝接受。

备注：许可意向邮寄、携带型外有效地

。

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