众信旅游集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议案公告

cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于召开大会2022年第三次临时会员代表大会的告知》。

三、一并文中件

众信旅游的股份代码有限Corporation第五届理事会第四次小组会议该委员会。

特此告示。

众信旅游的股份代码有限Corporation理事会

2022年5年末9日

的股份标识符：002707 的股份简写：众信旅游 告示E：2022-057

公债标识符：128022 公债简写：众信转债

众信旅游的股份代码有限Corporation

关于召开大会2022年

第三次临时会员代表大会的告知

本Corporation及理事会全体人员可不有本告示细节真实、直观和明晰，没捏造可考、说服力辩解或者实质性附注。

重要细节提示：

■ 会员代表大会召开大会日期：2022年5年末24日（星期六）当日2点（当日1点半到2点为当晚核查申领时长）

■ 持股申领日：2022年5年末18日（星期三）

■ 本次会员代表大会提仅供网路选举形式

■ 本次会员代表大会对里面小的股份市场的动议原则上计支持票

■ Corporation融资备有银行账户所所持的股份不享受动议权

众信旅游的股份代码有限Corporation（不限简写“Corporation”）第五届理事会第四次小组会议该委员会召开大会Corporation2022年第三次临时会员代表大会，现将小组会议有关情形告示如下：

一、本次小组会议召开大会的也就是说情形

1、会员代表大会届次：2022年第三次临时会员代表大会

2、会员代表大会的召集人：Corporation理事会

3、小组会议召开大会的合法、合规性：本次会员代表大会的召开大会适用《Corporation法》《纳斯达克Corporation会员代表大会规章》《深圳市银行买入所的股份纳斯达克规章》等有关法律条例、部道门规章、规范性文中件和《Corporation章程》的原则上。

4、小组会议召开大会的日期和时长：

（1）当晚小组会议时长：2022年5年末24日（星期六）当日2点（当日1点半到2点为当晚核查申领时长）

（2）网路选举时长：

本Corporation同时提仅供深圳市银行买入所买入方式和该网站选举系统仅供大股东透过网路选举。

■

5、小组会议召开大会形式：当晚选举与网路选举相结合的形式

大股东只能选择当晚选举、深圳市银行买入所买入方式选举或该网站选举系统选举里面的一种形式选举，如同一动议权显现出重复选举动议的，以第一次选举动议结果为准。

6、当晚小组会议地点：沈阳市象山区象山凯旋路8号（象山花园南端2道门）众信旅游层高二层大小组会议室。

7、持股申领日：2022年5年末18日（星期三）

8、与会对象

（1）本次小组会议持股申领日当日收市时在里面国银行申领结算股份公司Corporation深圳市分Corporation申领在册的Corporation全体大股东原则上与会本次小组会议，并可以以书面形式交由管理者与会小组会议和举办动议，该交由管理者无需是本Corporation大股东（《许可权意向》JPEG却说附加一）。

（2）本Corporation常务董事、代表人和现职管理者。

（3）本Corporation雇用的却说证律师沈阳市金杜律师事务所律师。

二、本次小组会议审查会人事、议程类型及动议形式陈述

■

动议形式陈述：

1、本次会员代表大会全部议程以外为尤其该委员会议程，破例与会会员代表大会的大股东（包括大股东管理者）所所持合理动议权的股份的2/3以上坚决并须通过。所拥有者众信旅游可叠加Corporation公债的大股东可不尽量避免动议；

2、本次会员代表大会的议程将对里面小的股份市场的动议原则上计支持票，并在会员代表大会该委员会里面透露计支持票结果（里面小的股份市场是同义除了所拥有者纳斯达克Corporation的股份的常务董事、代表人、现职管理者、原则上或者共计所拥有者纳斯达克Corporation5%以上的股份的大股东以外的其他大股东）；

3、Corporation融资备有银行账户所所持的股份不享受动议权；

4、以上议程并未Corporation第五届理事会第四次小组会议审查会通过，具体细节详却说与本告示同月刊出于巨潮最新（www.cninfo.com.cn）的尤其告示。

三、本次小组会议的申领人事

1、为了可不有会员代表大会按期召开大会，与会会员代表大会当晚小组会议的大股东需就与会本次会员代表大会以并不需要送出、简讯或简讯形式提之前透过小组会议申领：

（1）并不需要送出申领时长：2022年5年末23日（星期一）当日5点之前

■ 并不需要送出申领电话号码：沈阳市象山区象山凯旋路8号（象山花园南端2道门）众信旅游层高银行候任（15号：100125）

（2）转用简讯、简讯形式申领的需在2022年5年末23日（星期一）当日5点以后送出至Corporation。

■ 电子邮箱：stock@utourworld.com

■ 简讯：转用简讯形式申领的，简讯特地寄至并不需要送出申领电话号码，并特地注明“2022年第三次临时会员代表大会”字样。

2、小组会议申领提仅供档案：

（1）更进一步行为大股东申领：适用与会前提条件的更进一步行为大股东，须所持1）本人合理通行证、2）大股东账户卡兼办申领手续；更进一步行为大股东交由他人与会的，管理者还须所持3）管理者合理通行证、4）书面许可权意向兼办申领。

（2）机构大股东申领：适用与会前提条件的机构大股东，张涛人与会小组会议的，须所持1）大股东账户卡、2）留有大股东公章的营业执照简讯和3）本人合理通行证兼办申领；交由管理者与会小组会议的，管理者还须所持4）管理者合理通行证、5）书面许可权意向兼办申领。

3、上述小组会议申领胶合板才可提仅供简讯一份/打印件，更进一步胶合板简讯/打印件须更进一步作废；机构大股东申领胶合板简讯/打印件须留有公章。

4、与会小组会议时特地大股东/管理者出示申领证明胶合板原件。

四、其他人事

1、院务Gmail及联系形式：

■ 联系电话号码：沈阳市象山区象山凯旋路8号（象山花园南端2道门）众信旅游层高银行候任（15号：100125）

■ Gmail：郭镭

■ 联系电话：（010）6448 9903

■ 电子邮箱：stock@utourworld.com

2、小组会议费用：举办小组会议的大股东食宿、交通等费用自理。

五、举办网路选举的具体操作程序中

本次会员代表大会上，大股东可以通过民生银行买入方式和该网站选举系统（电话号码为）举办选举，举办网路选举的具体操作程序中却说附加二。

六、一并文中件

众信旅游的股份代码有限Corporation第五届理事会第四次小组会议该委员会。

特此告示。

附加一：众信旅游的股份代码有限Corporation2022年第三次临时会员代表大会许可权意向；

附加二：举办网路选举的具体操作程序中。

众信旅游的股份代码有限Corporation理事会

2022年5年末9日

附加一：

众信旅游的股份代码有限Corporation

2022年第三次临时会员代表大会许可权意向

众信旅游的股份代码有限Corporation：

默交由 丈夫/丈夫（证件号码： ），代表本单位（本人）与会于2022年5年末24日（星期六）召开大会的众信旅游的股份代码有限Corporation（“Corporation”）2022年第三次临时会员代表大会（“本次代表大会”）。

本许可权意向合理期限为自许可权意向签署日至本次代表大会终止。

一、交由特权

拥有人在小组会议当晚采取行动选举选择的特权为：

□ 拥有人独立自主选举

□ 交由人同义示选举（如选择该的系统的，交由人可不当对于每一项议程的选举最终采取行动一致同义示）

■

二、交由人和拥有人信息

■

本许可权意向剪报、复印以外合理。

附加二：举办网路选举的具体操作程序中

一、网路选举的程序中

1、溢价的选举标识符与选举简写：选举标识符为“362707”，选举简写为“众信选举”。

2、申特地者动议却说解。

本次会员代表大会所有议程以外为非暴增选举议程，申特地者动议却说解：首肯、反对者、赞成。

二、通过民生银行买入方式选举的程序中

1、选举时长：2022年5年末24日的买入时长，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、大股东可以提出申特地银行Corporation买入客户端通过买入方式选举。

二、通过民生银行该网站选举系统选举的程序中

1、该网站选举系统开始选举的时长为2022年5年末24日晚上9:15，终止时长为2022年5年末24日当日3:00。

2、大股东通过该网站选举系统透过网路选举，需按照《深圳市银行买入所的股份市场网路公共服务身份认证业务范围除此以外（2016年修订）》的原则上兼办身份认证，取得“民生银行数字证书”或“民生银行的股份市场公共服务密码”。具体的身份认证程序中可提出申特地该网站选举系统规章除此以外栏目查阅。

3、大股东根据得到的公共服务密码或数字证书，可提出申特地在原则上时长内通过民生银行该网站选举系统透过选举。

的股份标识符：002707 的股份简写：众信旅游 告示E：2022-058

公债标识符：128022 公债简写：众信转债

众信旅游的股份代码有限Corporation

关于理事会同意向右修改可叠加

Corporation公债转股价位的告示

本Corporation及理事会全体人员可不有本告示细节真实、直观和明晰，没捏造可考、说服力辩解或者实质性附注。

2022年5年末8日众信旅游的股份代码有限Corporation（不限简写“Corporation”）第五届理事会第四次小组会议以9支持票坚决、0支持票反对者、0支持票赞成审查会通过了《关于理事会同意向右修改可叠加Corporation公债转股价位的议程》及《关于提特地会员代表大会许可权理事会兼办本次向右修改可叠加Corporation公债转股价位尤其事务的议程》，鉴于CorporationA股的股份并未显现出若有周内二十个季度里面至少有十个季度的行情最低“众信转债”（转债标识符：128022）转股价位的90%（即7.128元/股）的情形下，“众信转债”已依赖于《筹集资金概要》里面原则上的转股价位向右修改的前提条件，理事会同意向右修改“众信转债”转股价位并审核会员代表大会审查会动议。同时，提特地会员代表大会许可权理事会兼办本次向右修改可叠加Corporation公债转股价位尤其事务。

修改后的转股价位可不不最低之前述的会员代表大会召开大会日之前二十个季度CorporationA股的股份买入以外价和之前一个季度CorporationA股的股份买入以外价。如审查会该议程的会员代表大会召开大会时，上述任一同义标大于缩减之前“众信转债”的转股价位（7.92元/股），则“众信转债”转股价位必需缩减。

本议程尚需审核Corporation会员代表大会以尤其该委员会议程审查会。会员代表大会透过动议时，所拥有者Corporation本次出版发行的可叠加Corporation公债的大股东可不当尽量避免。

具体情形如下：

一、可叠加Corporation公债也就是说情形

经里面国银行监督管理委员会“证监许可[2017]1973号”文中核准，Corporation于2017年12年末1日刊发了700万张可叠加Corporation公债（不限简写“可转债”或“众信转债”），每张面值100元，出版发行总额7亿元。

经深圳市银行买入所“深证上[2017]838号”文中首肯，Corporation7亿元可叠加Corporation公债已于2017年12年末28日起在深圳市银行买入所下线买入，公债简写“众信转债”，公债标识符“128022”。

根据尤其条例和《众信旅游的股份代码有限Corporation刊发可叠加Corporation公债筹集资金概要》（不限简写“《筹集资金概要》”）的原则上，“众信转债”的转股时长为：自可转债出版发行终止之日2017年12年末7日起另加6个年末后的第一个季度起至可转债权证止，即2018年6年末7日至2023年12年末1日。截至本次理事会审查会日“众信转债”的转股价位为7.92元/股，尚余转债：4,552,300张。

二、《筹集资金概要》对可叠加Corporation公债转股价位向右修改的原则上

《众信旅游的股份代码有限Corporation刊发可叠加Corporation公债筹集资金概要》对转股价位向右修改条款和修改程序中的原则上：

“（1）修改特权及修改幅度

在本次出版发行的可叠加Corporation公债存续期间，当CorporationA股的股份在若有周内二十个季度里面至少有十个季度的行情最低当期转股价位的90%时，Corporation理事会原则上提出转股价位向右修改解决方案并审核Corporation会员代表大会审查会动议。

上述解决方案破例与会小组会议的大股东所所持动议权的三分之二以上通过并须实施。会员代表大会透过动议时，所拥有者Corporation本次出版发行的可叠加Corporation公债的大股东可不当尽量避免。修改后的转股价位可不不最低该次会员代表大会召开大会日之前二十个季度CorporationA股的股份买入以外价和之前一个季度CorporationA股的股份买入以外价，同时，修改后的转股价位不得最低最近一期经审计的每股净资产值和的股份面值。

若在之前述三十个季度内暴发过转股价位缩减的情形下，则在缩减之前的季度按缩减之前的转股价位和行情位数值，缩减后的季度按缩减后的转股价位和行情位数值。

（2）修改程序中

如Corporation最终向右修改转股价位，Corporation将在里面国证监会原则上的纳斯达克Corporation信息透露媒体上刊出尤其告示，告示修改幅度、持股申领日及暂停转股期间等。从持股申领日后的第一个季度（即转股价位修改日）开始恢复转股申特地者并执行修改后的转股价位。

若转股价位修改日为转股申特地者日或之后，叠加的股份申领日以后，该类转股申特地者可不按修改后的转股价位执行。”

三、本次可叠加Corporation公债转股价位向右修改情形

鉴于CorporationA股的股份并未显现出若有周内二十个季度里面至少有十个季度的行情最低“众信转债”（转债标识符：128022）转股价位的90%（即7.128元/股）的情形下，“众信转债”已依赖于《筹集资金概要》里面原则上的转股价位向右修改的前提条件，理事会同意向右修改“众信转债”转股价位并审核会员代表大会审查会动议。同时，提特地会员代表大会许可权理事会兼办本次向右修改可叠加Corporation公债转股价位尤其事务。

修改后的转股价位可不不最低之前述的会员代表大会召开大会日之前二十个季度CorporationA股的股份买入以外价和之前一个季度CorporationA股的股份买入以外价。如审查会该议程的会员代表大会召开大会时，上述任一同义标大于缩减之前“众信转债”的转股价位（7.92元/股），则“众信转债”转股价位必需缩减。

四、本次可叠加Corporation公债转股价位向右修改的程序中

本次理事会审查会的《关于理事会同意向右修改可叠加Corporation公债转股价位的议程》、《关于提特地会员代表大会许可权理事会兼办本次向右修改可叠加Corporation公债转股价位尤其事务的议程》在理事会审查会通过后，尚需审核Corporation会员代表大会以尤其该委员会议程审查会。会员代表大会透过动议时，所拥有者Corporation本次出版发行的可叠加Corporation公债的大股东可不当尽量避免。

特此告示。

众信旅游的股份代码有限Corporation理事会

2022年5年末9日

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